Налоговики Украины

[devillord]

Какая сумма может быть переведена на карту украинского банка так что бы банк не уведомлял налоговиков? Какие годовые, месячные, единичные суммы вообще могут бегать по вашим счетам что бы не было проблем с налоговиками в Украине?)

[Quarrel]

по моему до 150к грн

[devillord]

по моему до 150к грн

перевод на карту?

[Royxz]

нет, до 50к, сделай хоть 10 платежей 49,999 грн и все норм будет, сделай хоть 1 на 50000 и тобой сразу заинтересуются (проверено)

[devillord]

нет, до 50к, сделай хоть 10 платежей 49,999 грн и все норм будет, сделай хоть 1 на 50000 и тобой сразу заинтересуются (проверено)

И как ситуация происходила?)

[Gattsu]

ваша денежная операция, не должна превышать 200 тыс гр, иначе банк обязан уведомить налоговую, но бывают случаю когда этого не делают,

[devillord]

ваша денежная операция, не должна превышать 200 тыс гр, иначе банк обязан уведомить налоговую, но бывают случаю когда этого не делают,

а если 5 операций по 200 тысяч сделать получится миллион вроде достойная сумма что бы что бы уже начать копать)

[Gattsu]

а если 5 операций по 200 тысяч сделать получится миллион вроде достойная сумма что бы что бы уже начать копать)

без разницы, но счета тоже не резиновые и имею лимит средств, по закону банк должен следить о источнике полученных средств, заниматься мониторингом подозрительных денег, но тут опять, на практике особо этим ни кто не занимается, так как все клиенты банков получают на средства деньги, по которым должны быть уплачены налоги, и так образом будут нести убытки и потери клиентов

клієнтів, що здійснюють операції з готівкою без відкриття
рахунка на суму, що дорівнює або перевищує 150 000 гривень, або на
суму, еквівалентну зазначеній сумі в іноземній валюті; { Абзац
четвертий частини четвертої статті 64 в редакції Закону N 2258-VI
( 2258-17 ) від 18.05.2010 }

это по условию отсутствия счета и наличными

ПС почитайте "Закон України Про банки і банківську діяльність"
Я по этому поводу разговаривал, с работниками в банке, когда открывал счет

[Quarrel]

когда погасил кредит за машину сказали не более 150 к грн а так хз ))

[Gattsu]

когда погасил кредит за машину сказали не более 150 к грн а так хз ))

может и я тоже ошибаюсь)) а то законы фиг поймешь, хоть читай 100 раз, но на практике может быть по другому... когда совершили перевод более 200 тыс гр, потребовали присутствия, для подтверждения, подписать документы, в налоговую не подали оповещения...