Налоговики Украины

[Gattsu]

Ну Вы царь, что тут поделаешь XD

Вы своим текстом, пытаетесь унизить, оскорбить...

Вам со школьниками спорить только, уважаемый...


Я Вам привел пример взаимодействия, а то что Вы читаете подтекст, где его нету...


То что Вы не понимаете, как в Украине система работает и у кого какие обязанности, то что тут уплата налогов интересует, то что расписывать Вам детально, рассказывать 2+2 = 4, на основе этого описывать более сложную структуру, не буду

Говорю с Вами вести дискуссию нет смысла.Вы уперлись в то что все знаете, а это Ваша проблема, а не окружающих...

Опираясь на вашу логику, Вы можете печатать деньги и за это Вам ни чего не будет. Вперед, дерзайте!

Писать Вам, что-то я не намерен, можете оскорблять и дальше, просто меня умиляет этот бред в вашем тексте...

[Visor]

На самом деле банк обязан сообщать о подозрительных операциях, сумма нала 10к+ евро и сумма без нала 50к+ евро, но нормативных актов, которые определяют сей порядок не существует)
Поэтому на практике, банки очень редко этим занимается...Но Приват, на столько сильно подсасывает НБУ, что он выдаст вас с патрахами без каких либо судов, по запросу какого-то Пети Пупкина из НБУ.
Тут уже как захочет банк, все же работники бывают там разные и если кого-то(на кого возложена подобная работа) задавит жаба, что какой-то 17-ти летний Вася Пупкин зарабатывает с куста мильен долярив, то может и внести в подозрительный список)

Откуда такая инфа? Были подобные случаи?

[DiagoD]

Откуда такая инфа? Были подобные случаи?

Известных мне, нет...

Сейчас чутка покопался в законах, нашел инфу о списке, который подлежит обязательному фин-мониторингу:

а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають
посередницькі послуги під час здійснення операцій з
купівлі-продажу нерухомого майна;

б) суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за
готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами
з них, якщо сума фінансової операції дорівнює чи перевищує суму,
визначену частиною першою статті 15 цього Закону;

в) суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні
ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино;

г) нотаріуси, адвокати, аудитори, аудиторські фірми, фізичні
особи - підприємці, які надають послуги з бухгалтерського обліку,
суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком
осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин) у
випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону;

ґ) фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які
проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають
послуги) за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції
дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15
цього Закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього
Закону;

9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є
фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

Обычные граждане сюда не попадают, но я думаю, что и для нас - простых смертных, есть какая-то западня)

[L2scripts-Guard]

Как сказал мне мой посредник которым пользовался более 5-ти лет:
Любая электронная операция с банком которая привышает 50$ (эквевалент) облагается налогом.
За любую операцию выше этой суммы надо платить подоходный налог либо декларировать цель перевода. Не делая этого вы нарушаете закон. Закон обязывает банк передать подозрительные транзакции либо транзакции с месячным лимитом (а не суммы которые ниже какой-то), ну это далеко не в лиге которую мы представляем. Есть ежегодный отчет банка так-же по суммарной подозрительной сумме денег которые поступили на счет.
Как уже говорил, существует лишь 2 варианта:
1. Тупой и дешевый, забить на все это и думать что все вокруг глупые и никогда ваше говно не сплывет (работает для многих кстати) и переводить на свой счет любые суммы.
2. Умный но дорогой, переводить деньги через разные 3-ти лица и не быть замешанным ни в какой мере в актуальных переводах. Либо-же снизить суммы переводя часть на жену, маму, папу, брата, друга и т.п, конечно этим лицам возможно придется платить, но шанс попасться на много меньше. И не важно какой системой вы пользуетесь, не одна система на вас не доложет налоговой включая банк ибо вы их клиенты. Однако банку надо составлять Н кол-во транзакций в квартал для налоговой уж такие договоры и может быть ваше имя появиться в них если не будете осторожны.